Tudo sobre Renato Franchi

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores de que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor do R$ 341.211.611,74 somente entre os anos por 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, para os anos-calendários de 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento por Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio o que, ao reves por ser utilizado para a quitacao do seu enorme

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situação estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Bastante quantidade por máquinas que teriamsido enviadas para conserto e do saldo elevado do entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a formação por umestoque Cafifa do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

encontrada como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte forma: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados atravé especialmentes dos CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal que foi apresentada pelo contribuinte e qual não consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

Em 1 produção conjunto da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, este fugitivo, procurado no Brasil pelo crime do apropriaçãeste indfoibita previdenciária, foi preso em sua residência em Miami e conduzido a 1 presídio federal, onde aguardará decisão judicial de modo a deportação.

conforme detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade do Natal/RN, no

número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situação supra descrita correspondia ao de que efetivamente ocorreu, bemcomo de modo a apresentar as duas sfoiries de formulários contínuos de que foramutilizadas na emissãeste dessas duas get more info sé especialmenteries paralelas de notas fiscais, e, por fim, para identificar quemforamos responsáveis pela autorização e através execução do

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalização a entender de que se tratava de operação fraudulenta do emissão do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento do emissãeste de notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como tambfoimemrelação á vendas do tornos da marca Diplomat qual eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar qual há elementos indicativos de que tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês por prisãeste pelo exatamente regime, porfoim, sua pena foi convertida através prestação de serviços comunitários e pagamento por multa. Outros dois denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

A reportagem identicamente conjuntamente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, de que defende Joãeste Baptista, contudo nãeste houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, similarmente identicamente conjuntamente não deu retorno ao contato feito junto ao seu escritório.

Desenvolvimento sustentável - A responsabilidade ambiental é uma preocupaçãeste constante de modo a a Nardini. Este desafio de alcançar a eficiência produtiva respeitando o meio ambiente levou a empresa a tomar uma sfoirie por medidas em prol do um desenvolvimento sustentável. Pelo setor de fundiçãeste, foram investidos US$ 3,5 milhões para residência do um Forno do Induçãeste (elétrico) de que possibilitou a reduçãeste por 100% Destes efluentes gasosos gerados pelos fornos antigos, Espécie Cubilo, operados usando materiais combustíveis e altamente poluentes saiba como carvão coque ou vegetal.

Dependendo de a fiscalização constatou do exame DE notas fiscais emitidas, o volume por recursos (faturamento de que

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste por adquire e

S/A e SANDRETTO DO País do futebol, conforme dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, ESTES recursos gerados de tais atividades empresárias eram desviados de modo a a NARDINI INDUTRIAL E

Ainda do tratado com o de que restou apurado pela fiscalizacao da Receita Federal, o grupo economico composto

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